25 ноября 2014 года вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об определении конечных выгодоприобретателей юридических лиц и публичных деятелей» от 14.10.2014 г. № 1701-VII.
Так, согласно этому Закону предприятия, кроме государственных и коммунальных, обязаны устанавливать своего конечного выгодоприобретателя, регулярно обновлять и хранить информацию о нем. Также они должны предоставлять информацию о конечном выгодоприобретателе государственному регистратору.
Установлена административная ответственность за неподачу юридическим лицом госрегистратору информации о выгодоприобретателе в виде штрафа от 300 до 500 ннмдг (от 5100 грн. до 8500 грн.). Соответствующие изменения внесены в ст. 16611 Кодекса об административных правонарушениях.
Юрлица, зарегистрированные до вступления в силу Закона, обязаны подать госрегистратору сведения о конечном выгодоприобретателе, в том числе о конечном выгодоприобретателе их учредителя, в течение 6 месяцев со дня вступления в силу Закона № 1701-VII.