Данный документ, в частности, устанавливает, что должностные лица Госфинмониторинга составляют протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 5 ст. 16611 Кодекса об административных правонарушениях, за неподачу юрлицом государственному регистратору информации о конечном бенефициарном собственнике (контролере) юрлица.
Приказ от 27.04.2015 г. № 465 вступит в силу со дня официального опубликования. Готовится к опубликованию в бюллетене «Офіційний вісник України» № 42 от 05.06.2015 г.