Статья 166-9. Нарушение законодательства по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма

Нарушение требований по идентификации и изучению финансовой деятельности лица, осуществляющего финансовую операцию; непредоставление, несвоевременное предоставление или предоставление недостоверной информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, центральному органу исполнительной власти, который реализует государственную политику в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма; непредоставление, несвоевременное предоставление дополнительной информации по поводу финансовых операций, которые стали объектом финансового мониторинга, на запрос центрального органа исполнительной власти, который реализует государственную политику в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма; нарушение требований по хранению документов, касающихся идентификации и изучения финансовой деятельности лиц, осуществляющих финансовые операции, и проведенных ими финансовых операций; неуведомление центрального органа исполнительной власти, который реализует государственную политику в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма, об остановке проведения финансовой операции, если ее участником или выгодополучателем является лицо, включенное в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или по которым применены международные санкции, —

влекут наложение штрафа на должностных лиц субъектов первичного финансового мониторинга, граждан — субъектов предпринимательской деятельности от ста до двухсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Непредоставление, несвоевременное предоставление или предоставление недостоверной информации, связанной с анализом финансовых операций, ставших объектом финансового мониторинга, справок и копий документов (в том числе, составляющих банковскую или коммерческую тайну) на запрос центрального органа исполнительной власти, который реализует государственную политику в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма, —

влекут наложение штрафа на должностные лица предприятий, учреждений, организаций, граждан — субъектов предпринимательской деятельности, не являющихся субъектами первичного финансового мониторинга, от ста до двухсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Разглашение в любом виде информации, в соответствии с законом являющейся объектом обмена между субъектом первичного финансового мониторинга и специально уполномоченным центральным органом исполнительной власти, который реализует государственную политику в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма, или факта ее предоставления (получения) лицом, которому эта информация стала известна в связи с его профессиональной или служебной деятельностью, —

влечет наложение штрафа от трехсот до пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.