Статья 188-34. Невыполнение законных требований должностных лиц субъектов государственного финансового мониторинга

Невыполнение законных требований должностных лиц субъектов государственного финансового мониторинга относительно устранения нарушений законодательства относительно предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, или создание препятствий для выполнения возложенных на них обязанностей —

влекут наложение штрафа на должностных лиц субъектов первичного финансового мониторинга, граждан — субъектов предпринимательской деятельности, самозанятых лиц, ликвидаторов или уполномоченное лицо Фонда гарантирования вкладов физических лиц от ста до двухсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Примечание. Под самозанятым лицом понимается лицо, указанное в подпункте 14.1.226 пункта 14.1 статьи 14 Налогового кодекса Украины.