Серед новинок є й згадка про бенефіціарів. Так, якщо під час здійснення ідентифікації, верифікації та вивчення клієнта (особи, яка діє від його імені) було встановлено, що клієнт належить до публічних діячів або пов’язаних з ними осіб, або до благодійної чи некомерційної організації, відповідальний працівник суб’єкта первинного фінмоніторингу визначає, чи є вони кінцевими власниками (контролерами) бенефіціарів або керівниками юридичних осіб.
(Наказ Мінфіну України від 23.07.15 р. № 662, діє з дня опублікування).