Вимог усього 13. Відповідно до них брати участь у цьому проекті, наприклад, не мають банки:
• щодо який відкритий судовий, арбітражний, адміністративний процес або розслідування у будь-якому суді, арбітражному органі або установі, що може суттєво вплинути на фінансовий стан банку, реалізацію проекту;
• зафіксовані випадки невиконання / несвоєчасного виконання своїх зобов’язань перед вкладниками та іншими кредиторами.
(Постанова КМУ від 30.11.16 р. № 1054, чинна з 17.01.17 р.)