11.03.2019
Під підозру підпадають передусім так звані циклічні операції, коли протягом короткого часу (навіть одного дня) ОВДП з однаковим ISIN-кодом юрособою купуються й тут же продаються зі збитком (у тому числі — через фінансових посередників). НБУ рекомендує банкам звертати особливу увагу на такі індикатори ризиковості операцій: відсутність економічного сенсу (мабуть, мається на увазі «розумна економічна причина (ділова мета)» з п.п. 14.1.231 ПКУ — Прим. авт.); купівля цінних паперів на занадто короткий строк; циклічність транзакцій; пов’язаність учасників; наявність у них ознак фіктивності; регулярне отримання однією стороною збитків, а іншою — прибутків, що істотно перевищують суму інвестицій.
(Інформація на сайті НБУ https://bank.gov.ua/control від 04.03.19 р.)