Обновили Положение о Госкомфинмониторинге
Кабмин изложил в новой редакции
Положение о Госкомфинмониторинге (постановление КМУ от 31.01.07 г. № 100).Согласно внесенным изменениям теперь Госфинмониторинг, исполняя возложенные на него обязанности, также должен:
— собирать, обрабатывать и анализировать информацию о
других финансовых операциях или информацию, которая может быть связана с подозрением в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, или финансировании терроризма;—
подавать в марте ежегодный отчет о состоянии предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма;— осуществлять регулирование и надзор за деятельностью субъектов первичного финмониторинга;
— обеспечивать ведение учета информации о: 1) финоперациях,
подлежащих финмониторингу; 2) процессуальных решениях, принятых по результатам их рассмотрения правоохранительными органами; 3) результатах досудебного следствия и принятых судебных решений; 4) конфискованных активах, а также обобщенных и дополнительных материалах, предоставленных правоохранительным органам;— определять и утверждать критерии риска (по согласованию с субъектами госфинмониторинга);
— устанавливать квалификационные требования к лицам, назначенным ответственными за проведение внутреннего финмониторинга.
Кроме того,
Госкомфинмониторинг может бесплатно получать в установленном законодательством порядке от:1) органов исполнительной власти, правоохранительных органов, НБУ, органов местного самоуправления, хозсубъектов, предприятий, учреждений и организаций —
информацию (справки, копии документов, в том числе информацию, составляющую банковскую или коммерческую тайну), необходимую для выполнения возложенных на него задач;2) субъектов первичного финмониторинга — информацию (в том числе
составляющую банковскую или коммерческую тайну) о финоперациях, ставших объектом финмониторинга и связанных с ними операциях (даже в случае, когда участником таких финопераций является нерезидент), а также принимать решения о приостановлении расходных операций по счетам лиц сроком до 5 рабочих дней*.* См. статью «Предотвращение отмывания доходов: новая редакция Закона» // «БН», 2010, № 29, с. 16.
Также существенно расширены права Госфинмониторинга в рамках международного сотрудничества.
(Постановление КМУ от 13.09.10 г. № 832
, действует с 16.09.10 г.)
