Если в паспорте есть отметка о регистрационном номере учетной карточки физлица,
то банк может идентифицировать лицо по паспорту без справки.
Достаточно просто отпечатков пальцев
Письмо Государственной
налоговой службы Украины
от 14.02.2013 г. № 3724/7/18-3217
Относительно улучшения
обслуживания плательщиков налогов
ГНС в АР Крым, областях,
г. Киеве и Севастополе
(извлечение)
С целью улучшения обслуживания плательщиков налогов, в соответствии с положениями Налогового кодекса Украины, по обращению физического лица органы ГНС вносят в паспорт гражданина Украины данные о регистрационном номере учетной карточки плательщика налогов из Государственного реестра физических лиц — плательщиков налогов (далее — Государственный реестр) по форме и в порядке, которые определены Положением о регистрации физических лиц в Государственном реестре физических лиц — плательщиков налогов, утвержденным приказом Министерства финансов Украины от 06.11.2012 № 1147.
<...>
НБУ <...> сообщил, что с целью обеспечения реализации отдельных норм Налогового кодекса Украины в Инструкцию о порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранных валютах, утвержденную постановлением Правления НБУ от 12.11.2003 № 492, были внесены изменения, в соответствии с которыми банк идентифицирует физическое лицо — резидента без предъявления документа, удостоверяющего регистрацию в Государственном реестре, если в паспорт этого лица внесены данные о регистрационном номере учетной карточки плательщика налогов <...>.
<...>
Директор Департамента информатизации
и учета плательщиков налогов
М. Лаба
