Нормативний акт О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований

Статья 17-1. Документы, которые подаются заявителем для подтверждения сведений о конечном бенефициарном собственнике юридического лица

Печать
Автор : Верховная Рада Украины

1. Для подтверждения сведений о конечном бенефициарном собственнике ежегодно, начиная со следующего года с даты государственной регистрации юридического лица, в течение 14 календарных дней подаются следующие документы:

1) заявление о подтверждении сведений о конечном бенефициарном собственнике;

2) структура собственности по форме и содержанию, определенным в соответствии с законодательством;

3) извлечение, выписка или другой документ из торгового, банковского, судебного реестра и т. п., который подтверждает регистрацию юридического лица — нерезидента в стране его местонахождения, — в случае, если учредителем юридического лица является юридическое лицо — нерезидент;

4) нотариально заверенная копия документа, который удостоверяет личность, которая является конечным бенефициарным собственником юридического лица, — для физического лица — нерезидента и, если такой документ оформлен без применения средств Единого государственного демографического реестра, — для физического лица — резидента.

App
Скачайте наше мобильное приложение Factor

© Factor.Media, 1995 -
Все права защищены

Использование материалов без согласования с редакцией запрещено

Ознакомиться с договором-офертой

Присоединяйтесь
Адрес
г. Харьков, 61002, ул. Сумская, 106а
Мы принимаем
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Мы используем cookie-файлы, чтобы сделать сайт максимально удобным для вас и анализировать использование наших продуктов и услуг, чтобы увеличить качество рекламных и маркетинговых активностей. Узнать больше о том, как мы используем эти файлы можно здесь.
Спасибо, что читаете нас Войдите и читайте дальше