1. Для подтверждения сведений о конечном бенефициарном собственнике ежегодно, начиная со следующего года с даты государственной регистрации юридического лица, в течение 14 календарных дней подаются следующие документы:
1) заявление о подтверждении сведений о конечном бенефициарном собственнике;
2) структура собственности по форме и содержанию, определенным в соответствии с законодательством;
3) извлечение, выписка или другой документ из торгового, банковского, судебного реестра и т. п., который подтверждает регистрацию юридического лица — нерезидента в стране его местонахождения, — в случае, если учредителем юридического лица является юридическое лицо — нерезидент;
4) нотариально заверенная копия документа, который удостоверяет личность, которая является конечным бенефициарным собственником юридического лица, — для физического лица — нерезидента и, если такой документ оформлен без применения средств Единого государственного демографического реестра, — для физического лица — резидента.