Нарушение требований относительно осуществления надлежащей проверки, требований относительно выявления принадлежности клиентов и других определенных законом лиц к политически значимым лицам, членам их семей, лиц, связанных с политически значимыми лицами; непредставление, несвоевременное представление, нарушение порядка представления или представление центральному органу исполнительной власти, который реализует государственную политику в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, недостоверной информации в случаях, предусмотренных законодательством; нарушение требований относительно создания (ведения) и хранения документов (в том числе электронных), записей, данных, информации; нарушение требований относительно сопровождения переводов информацией об инициаторе и получателе перевода; нарушение требований относительно отказа от установления (поддержания) деловых отношений (проведения финансовой операции); нарушение порядка остановки финансовых (финансовой) операций (операции), а также порядка замораживания или размораживания активов, которые связаны с терроризмом и его финансированием, распространением оружия массового уничтожения и его финансированием; нарушение требований относительно выявления и регистрации финансовых операций, которые подлежат финансовому мониторингу, —
влекут наложение штрафа на должностных лиц субъектов первичного финансового мониторинга, ликвидаторов или уполномоченное лицо Фонда гарантирования вкладов физических лиц от трехсот до двух тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.
Непредставление, несвоевременное представление или представление недостоверной информации, связанной с анализом финансовых операций, которые стали объектом финансового мониторинга, справок и копий документов (в том числе тех, которые содержат информацию с ограниченным доступом) на запрос центрального органа исполнительной власти, который реализует государственную политику в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, —
влекут наложение штрафа на должностных лиц предприятий, учреждений, организаций, граждан — субъектов предпринимательской деятельности, которые не являются субъектами первичного финансового мониторинга, от ста до двухсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.
Часть третья исключена.
