Нарушение связанными с банком лицами или другими лицами, которые в соответствии с законом могут быть объектом проверки Национального банка Украины, банковского законодательства, нормативно-правовых актов Национального банка Украины, кроме нарушений, указанных в статье 73 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», в том числе представление недостоверной (неполной) отчетности, в частности, относительно качества активов, проведения операций со связанными с банком лицами, сути операций, или осуществление рисковых операций, которые угрожают интересам вкладчиков или других кредиторов банка, —
влечет наложение штрафа от двух тысяч до пяти тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.
Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, если они привели к отнесению банка к категории проблемных, —
влекут наложение штрафа от пяти тысяч до десяти тысяч не облагаемых аналогом минимумов доходов граждан.
Нарушение нормативно-правовых актов Национального банка Украины, которые регулируют деятельность в сфере государственного регулирования рынков небанковских финансовых услуг, —
влечет наложение штрафа на должностных лиц небанковских финансовых учреждений или юридических лиц, которые не являются финансовыми учреждениями, но имеют право предоставлять отдельные финансовые услуги, государственное регулирование и надзор за деятельностью которых осуществляет Национальный банк Украины, от двадцати до ста не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.
Нарушение законов Украины и нормативно-правовых актов Национального банка Украины, регулирующих перевод денежных средств в Украину, —
влечет наложение штрафа на должностных лиц платежной организации, члена/участника платежной системы от трех тысяч до четырех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.
Нарушение установленных Национальным банком Украины общих параметров мониторинга с целью идентификации ошибочных и ненадлежащих переводов с применением электронных платежных средств —
влечет наложение штрафа на должностных лиц эквайра и/или эмитента от ста до двухсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.
Неуведомление об ошибочных/ненадлежащих переводах и субъектах этих переводов других членов/участников платежной системы —
влечет наложение штрафа на должностных лиц члена/участника платежной системы от ста до двухсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.
Нарушение требований валютного законодательства —
влечет наложение штрафа на должностных лиц уполномоченных учреждений от трех тысяч до четырех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.
Примечание. Термины «эквайр», «эмитент», «платежная организация», «член/участник платежной системы» употребляются в значениях, определенных Законом Украины «О платежных системах и переводе денежных средств в Украине».
Термин «связанное с банком лицо» употребляется в значении, определенном Законом Украины «О банках и банковской деятельности».
Термин «уполномоченные учреждения» употребляется в значении, определенном Законом Украины «О валюте и валютных операциях».
