Национальный банк Украины рассматривает дела об административных правонарушениях, связанных с нарушением законодательства о защите прав потребителей (части пятая, шестая статьи 1561 — за нарушения, совершенные участниками рынков финансовых услуг, если государственное регулирование рынка таких услуг осуществляется Национальным банком Украины), нарушением порядка осуществления операций с электронными деньгами (статья 16314), нарушением банками, небанковскими финансовыми учреждениями и лицами, которые не являются финансовыми учреждениями, но имеют право предоставлять отдельные финансовые услуги, государственное регулирование и надзор за деятельностью которых осуществляет Национальный банк Украины, порядка обнародования финансовой отчетности или консолидированной финансовой отчетности вместе с аудиторским отчетом (статья 16316), нарушением банковского законодательства, законодательства в сфере государственного регулирования рынков небанковских финансовых услуг, валютного законодательства, законодательства, которое регулирует перевод средств в Украине,, нормативно-правовых актов Национального банка Украины или осуществлением рисковых операций, которые угрожают интересам вкладчиков или других кредиторов банка (статья 1665), нарушением порядка прекращения юридического лица (части третья, четвертая статьи 1666), нарушением законов Украины и нормативно-правовых актов Национального банка Украины по осуществлению надзора (оверсайта) платежных систем (статья 16620), невыполнением законных требований должностных лиц Национального банка Украины в сфере банковского законодательства, законодательства в сфере государственного регулирования рынков небанковских финансовых услуг, законодательства, которое регулирует перевод средств в Украине (статья 18829).
От имени Национального банка Украины рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания имеют право Председатель Национального банка Украины и его заместители, руководители территориальных управлений Национального банка Украины и их заместители, уполномоченные правлением Национального банка Украины руководители структурных подразделений Национального банка Украины и их заместители, которые обеспечивают выполнение функций Национального банка Украины по надзору (оверсайту), контролю.