Использование валюты для импорта без ввоза
1. Отменено ограничение по инвалюте для расчетов за неввозимый импорт.
Нацбанк признал утратившим силу п.п. 6.1 п. 6 постановления от 04.12.2008 г. № 413 «Об отдельных вопросах деятельности банков»*, которым запрещались покупка, обмен иностранной валюты для расчетов за импорт продукции и услуг, осуществляемый без ввоза на территорию Украины и предназначенный для последующей перепродажи нерезидентам.* См. ком. «Антикризисные меры-2 от Нацбанка: введены ограничения на покупку валюты на межбанке» // «БН», 2008, № 50, с. 4.
2. Контроль за приобретением инвалюты для расчетов за неввозимый импорт
В
письме Нацбанк на этот счет отметил, что эти расчетно-импортные операции содержат повышенный риск их использования с противоправной целью, в частности, с целью уклонения от уплаты налогов, мошенничества, а также легализации доходов, полученных преступным путем. Поэтому банкам необходимо уделять дополнительное внимание анализу соответствия указанных финансовых операций сущности деятельности и финансовому состоянию осуществляющих их клиентов с учетом объемов (80 тыс. грн. или больше) и интенсивности (чаще чем 1 раз в месяц) осуществления таких операций, а также в случаях, когда контрагент зарегистрирован в другой стране, чем та, в которой открыт банковский счет. В связи с этим банки будут осуществлять отдельный мониторинг таких операций.Постановление
вступило в силу 06.05.2009 г.(Постановление Национального банка Украины от 06.05.2009 г. № 269, письмо Национального банка Украины от 12.05.2009 г. № 13-116/3170-9003)
