Темы статей
Выбрать темы статей
Сортировать по темам

Финмониторинг: разъяснение НБУ в свете нового закона

Редакция БН
Бухгалтерская неделя Сентябрь, 2010/№ 36
Печать
Письмо от 20.08.2010 г. № 48-104/1623-14512

Финмониторинг: разъяснение НБУ в свете нового закона

 

Напомним, что

21.08.10 г. вступила в силу новая редакция* Закона Украины «О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма» от 28.11.02 г. № 249-IV.

* Закон Украины от 18.05.10 г. № 2258-VI, см. «БН», 2010, № 29, с. 16.

В связи с этим

Нацбанк комментируемым письмом сообщил, что:

— НБУ подготовил

проект постановления о внесении изменений в Положение об осуществлении банками финансового мониторинга, которым для банков предусматривается обязанность привести в соответствие с его требованиями внутрибанковские документы по вопросам финмониторинга в течение 1 месяца со дня вступления в силу этого постановления;

— финмониторинг операций, которые проведены до 21.08.10 г., должен осуществляться банками в соответствии с требованиями

Закона Украины от 28.11.02 г. № 249-IV, действующего на момент осуществления этих финопераций.

(Письмо НБУ от 20.08.10 г. № 48-104/1623-14512)

App
Скачайте наше мобильное приложение Factor

© Factor.Media, 1995 -
Все права защищены

Использование материалов без согласования с редакцией запрещено

Ознакомиться с договором-офертой

Присоединяйтесь
Адрес
г. Харьков, 61002, ул. Сумская, 106а
Мы принимаем
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Мы используем cookie-файлы, чтобы сделать сайт максимально удобным для вас и анализировать использование наших продуктов и услуг, чтобы увеличить качество рекламных и маркетинговых активностей. Узнать больше о том, как мы используем эти файлы можно здесь.
Спасибо, что читаете нас Войдите и читайте дальше