Фінмоніторинг: роз’яснення НБУ у світлі нового Закону
Нагадаємо, що
21.08.10 р. набрала чинності нова редакція* Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» від 28.11.02 р. № 249-IV.* Закон України від 18.05.10 р. № 2258-VI (див. «БТ», 2010, № 29, с. 16).
У зв'язку з цим Нацбанк
листом, що коментується, повідомив таке:— НБУ підготував
проект постанови про внесення змін до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, яким на банки покладається обов'язок привести у відповідність до його вимог внутрішньобанківські документи з питань фінмоніторингу протягом 1 місяця з дня набуття чинності цією постановою;— фінмоніторинг операцій, які проведено до 21.08.10 р., має здійснюватися банками відповідно до вимог
Закону України від 28.11.02 р. № 249-IV, чинного на момент здійснення цих фіноперацій.(
Лист НБУ від 20.08.10 р. № 48-104/1623-14512)
