Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Фінмоніторинг: роз’яснення НБУ у світлі нового Закону

Редакція БТ
Бухгалтерський тиждень Вересень, 2010/№ 36
Друк
Лист від 20.08.2010 р. № 48-104/1623-14512

Фінмоніторинг: роз’яснення НБУ у світлі нового Закону

 

Нагадаємо, що

21.08.10 р. набрала чинності нова редакція* Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» від 28.11.02 р. № 249-IV.

* Закон України від 18.05.10 р. № 2258-VI (див. «БТ», 2010, № 29, с. 16).

У зв'язку з цим Нацбанк

листом, що коментується, повідомив таке:

— НБУ підготував

проект постанови про внесення змін до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, яким на банки покладається обов'язок привести у відповідність до його вимог внутрішньобанківські документи з питань фінмоніторингу протягом 1 місяця з дня набуття чинності цією постановою;

— фінмоніторинг операцій, які проведено до 21.08.10 р., має здійснюватися банками відповідно до вимог

Закону України від 28.11.02 р. № 249-IV, чинного на момент здійснення цих фіноперацій.

(

Лист НБУ від 20.08.10 р. № 48-104/1623-14512)
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі