Темы статей
Выбрать темы

Финансовый мониторинг: нормативного полку прибыло

Редакция БН
Постановление от 18.08.2010 г. № 745

Финансовый мониторинг: нормативного полку прибыло

 

Во исполнение требований новой редакции Закона Украины

«О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» от 28.11.02 г. № 249-IV (в редакции от 18.05.10 г. № 2258-VI**) Кабмин утвердил:

Порядок формирования перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции (постановление № 746, действует с 28.08.10 г.);

Порядок предоставления государственными органами на запрос субъекта первичного финансового мониторинга информации об идентификации клиента (постановление № 746, действует с 28.08.10 г.);

Порядок взятия на учет субъектов первичного финансового мониторинга, регистрации ими финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу, и предоставления Госфинмониторингу информации об указанных и прочих финансовых операциях, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма, а также Порядок взятия на учет Госфинмониторингом информации о финансовой операции, подлежащей финансовому мониторингу (постановление № 747, действует с 28.08.10 г.);

Порядок предоставления органами государственной власти информации о финансовых операциях Государственному комитету финансового мониторинга (постановление № 759, действует с 28.08.2010 г.);

Порядок предоставления субъектами хозяйствования, предприятиями, учреждениями, организациями, не являющимися субъектами первичного финансового мониторинга, информации на запрос Государственного комитета финансового мониторинга (постановление № 775, действует с 02.09.10 г.).

** См. статью «Предотвращение отмывания доходов: новая редакция Закона» // «БН», 2010, № 29, с. 16.

Подробнее эти документы мы проанализируем в ближайших номерах.

(Постановления КМУ от 18.08.10 г. № 745, от 25.08.10 г. № 746, от 25.08.10 г. № 747, от 25.08.10 г. № 759, от 30.08.10 г. № 775)

App
Скачайте наше мобильное приложение Factor

© Factor.Media, 1995 -
Все права защищены

Использование материалов без согласования с редакцией запрещено

Ознакомиться с договором-офертой

Присоединяйтесь
Адрес
г. Харьков, 61002, ул. Сумская, 106а
Мы принимаем
ic-privat ic-visa ic-visa

Мы используем cookie-файлы, чтобы сделать сайт максимально удобным для вас и анализировать использование наших продуктов и услуг, чтобы увеличить качество рекламных и маркетинговых активностей. Узнать больше о том, как мы используем эти файлы можно здесь.

Спасибо, что читаете нас Войдите и читайте дальше