Теми статей
Обрати теми

Фінансовий моніторинг: нормативного полку прибуло

Редакція БТ
Постанова від 18.08.2010 р. № 745

Фінансовий моніторинг: нормативного полку прибуло

 

На виконання вимог нової редакції

Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом» від 28.11.02 р. № 249-IV (у редакції від 18.05.10 р. № 2258-VI)** Кабмін затвердив:

Порядок формування переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції (постанова № 746, чинна з 28.08.10 р.);

Порядок надання державними органами на запит суб'єкта первинного фінансового моніторингу інформації про ідентифікацію клієнта (постанова № 746, чинна з 28.08.10 р.);

Порядок узяття на облік суб'єктів первинного фінансового моніторингу, реєстрації ними фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та надання Держфінмоніторингу інформації про зазначені та інші фінансові операції, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, отриманих злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, а також Порядок узяття на облік Держфінмоніторингом інформації про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу (постанова № 747, чинна з 28.08.10 р.) ;

Порядок надання органами державної влади інформації про фінансові операції Державному комітету фінансового моніторингу (постанова № 759, чинна з 28.08.2010 р.);

Порядок подання суб'єктами господарювання, підприємствами, установами, організаціями, які не є суб'єктами первинного фінансового моніторингу, інформації на запит Державного комітету фінансового моніторингу (постанова № 775, чинна з 02.09.10 р.).

** Див. статтю «Запобігання відмиванню доходів: нова редакція Закону» // «БТ», 2010, № 29, с. 16.

Детальніше ці документи ми проаналізуємо в найближчих номерах.

(Постанови КМУ від 18.08.10 р. № 745, від 25.08.10 р. № 746, від 25.08.10 р. № 747, від 25.08.10 р. № 759, від 30.08.10 р. № 775)

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі