Новое Положение субъектам финмониторинга
Утверждено
Положение о процедуре применения предупредительных мер относительно стран, не выполняющих или ненадлежащим образом выполняющих рекомендации международных, межправительственных организаций, задействованных в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма.Действие
Положения распространяется на следующих субъектов первичного финмониторинга: (1) хозсубъектов, проводящих лотереи или любые другие азартные игры; (2) хозсубъектов, осуществляющих торговлю драгоценными металлами и драгоценными камнями и изделиями из них; (3) аудиторов, аудиторские фирмы; (4) физлиц-предпринимателей, предоставляющих услуги по бухгалтерскому учету. Напомним, что госрегулирование и надзор за деятельностью указанных хозсубъектов в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма осуществляет Минфин.(
Приказ МФУ от 11.03.11 г. № 338, действует со дня опубликования)
