Нове Положення суб'єктам фінмоніторингу
Затверджено
Положення про процедуру застосування запобіжних засобів стосовно країн, які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму.Дія
Положення поширюється на таких суб'єктів первинного фінмоніторингу: 1) господарюючих суб’єктів, які проводять лотереї чи будь-які інші азартні ігри; 2) господарюючих суб’єктів, які здійснюють торгівлю дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них; 3) аудиторів, аудиторські фірми; 4) фізичних осіб — підприємців, які надають послуги з бухгалтерського обліку. Нагадаємо, що держрегулювання та нагляд за діяльністю зазначених господарюючих суб’єктів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, здійснюються Мінфіном.(
Наказ МФУ від 11.03.11 р. № 338, чинний з дня опублікування)
