Изменены правила проведения безналичных расчетов
Нацбанк внес изменения в:
—
Инструкцию о безналичных расчетах в Украине в национальной валюте (постановление от 21.01.04 г. № 22);—
Положение о порядке исполнения банками документов на перевод, принудительное списание и арест денежных средств в иностранных валютах и банковских металлов (постановление от 28.07.08 г. № 216);—
Положение о порядке осуществления банками операций с векселями в национальной валюте на территории Украины (постановление от 16.12.02 г. № 508); Положение о расчетных палатах для предъявления векселей к платежу (постановление от 25.09.01 г. № 403),чем привел
их документы в соответствие с действующим законодательством, в частности с Налоговым кодексом.Изменения, в частности, касаются:
—
использования регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика вместо идентификационного номера из Государственного реестра физических лиц (ГРФЛ);—
ареста средств — банк осуществляет арест средств на счете клиента по постановлению государственного исполнителя или решению суда (в том числе по приказу, исполнительному листу суда) о взыскании средств или о наложении ареста в порядке, установленном законом (изменения в Инструкции о безналичных расчетах в национальной валюте);—
отказа в исполнении платежного поручения клиента в инвалюте или банковских металлах — уточнены основания для такого отказа. Банк имеет такое право в 3 случаях: (1) если операция, проводимая плательщиком, не отвечает требованиям валютного законодательства; (2) в случае непредставления плательщиком документов и сведений, необходимых для выяснения сути деятельности, финансового положения, а также если он умышленно предоставил неправдивые сведения о себе; (3) если операция, проводимая плательщиком, подлежит финансовому мониторингу (изменения в Инструкции о безналичных расчетах в национальной валюте);—
исполнения перевода инвалютных средств — уполномоченный банк обязан исполнить платежное поручение в инвалюте в пределах срока, необходимого для выполнения требований ст. 6 Закона «О платежных системах и переводе денежных средств в Украине», определяющей порядок открытия банками счетов своим клиентам;—
автоматизации банка — банкам Украины необходимо внести изменения в программное обеспечение систем автоматизации банка в части указания в электронном расчетном документе информации о серии и номере паспорта клиентов, которые отказались от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и имеют соответствующую отметку в паспорте.(
Постановление НБУ от 18.05.11 г. № 154, в общей части вступило в силу 15.08.11 г.)
