Примерные правила проведения финмониторинга субъектами первичного финансового мониторинга
Госфинмониторинг утвердил
Примерные правила проведения финансового мониторинга субъектами первичного финансового мониторинга (далее — СПФМ), государственное регулирование и надзор за деятельностью которых осуществляет Госфинмониторинг (далее — Правила).Правила
разрабатываются самими СПФМ, подпадающими под надзор Госфинмониторинга, кроме тех, которые осуществляют свою деятельность единолично, без образования юрлица, а также физлиц-предпринимателей и юрлиц, которые проводят финансовые операции с товарами (выполняют работы, предоставляют услуги) за наличные, при условии, что сумма такой финансовой операции равняется или превышает 150 тыс. грн. или равняется или превышает сумму в иностранной валюте, эквивалентную 150 тыс. грн., в случаях, предусмотренных статьями 6, 8 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма» в редакции от 18.04.10 г. № 2258-VI (подробнее об этом законе читайте в статье «Предотвращение отмывания доходов: новая редакция Закона» // «БН», 2010, № 29, с. 16) .Правила
отображают внутреннюю систему финмониторинга СПФМ, определяют порядок и условия проведения мероприятий и механизмы их реализации для предотвращения использования СПФМ с целью легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.Утратил силу документ-предшественник —
приказ Госфинмониторинга от 31.10.06 г. № 217.(Приказ Госфинмониторинга от 01.02.11 г. № 17, действует со дня принятия)
