Примірні правила проведення фінмоніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу
Держфінмоніторинг затвердив
Примірні правила проведення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу (далі — СПФМ), державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Держфінмоніторинг (далі — Правила).Правила
розробляються самими СПФМ, які підпадають під нагляд Держфінмоніторингу, крім тих, які здійснюють свою діяльність одноосібно, без створення юридичної особи, а також фізичних осіб — підприємців та юридичних осіб, які проводять фінансові операції з товарами (виконують роботи, надають послуги) за готівку, за умови, що сума такої фінансової операції дорівнює або перевищує 150 тис. грн. чи дорівнює або перевищує суму в іноземній валюті, еквівалентну 150 тис. грн., у випадках, передбачених статтями 6, 8 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» в редакції від 18.04.10 р. № 2258-VI (докладніше про цей Закон читайте у статті «Запобігання відмиванню доходів: нова редакція Закону» // «БТ», 2010, № 29, с. 16) .Правила відображають внутрішню систему фінмоніторингу СПФМ, визначають порядок та умови проведення заходів і механізми їх реалізації для запобігання використанню СПФМ з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму.
Втратив чинність документ-попередник —
наказ Держфінмоніторингу від 31.10.06 р. № 217.(Наказ Держфінмоніторингу від 01.02.11 р. № 17, чинний з дня прийняття)
