Утверждены Правила рассмотрения дел по отмыванию доходов
НКЦБФР утвердила Правила рассмотрения дел о нарушении требований законодательства по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма и применения санкций, которыми определены:
— порядок и сроки рассмотрения НКЦБФР дел о нарушении юрлицами требований Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма» и/или нормативноправовых актов, регулирующих деятельность в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;
— порядок наложения штрафов на юрлиц, государственное регулирование и надзор за которыми осуществляет НКЦБФР в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 14 Закона;
— порядок составления протоколов об административных правонарушениях и подачи их в суд.
Кратко о механизме рассмотрения дел о нарушении: (1) уполномоченное лицо НКЦБФР при выявлении правонарушения выносит постановление о возбуждении дела о правонарушении; (2) дело о правонарушении возбуждается с даты вынесения указанного выше постановления; (3) уполномоченным лицом о совершении правонарушения составляется акт о правонарушении; (4) о дате, времени и месте составления акта лицу, в отношении которого возбуждено дело о правонарушении, сообщается не позднее чем за 5 рабочих дней до даты составления акта; (5) акт о правонарушении составляется и подписывается не позднее чем в течение 20 рабочих дней с даты вынесения постановления о возбуждении дела о правонарушении.
Утратил силу документпредшественник — решение ГКЦБФР от 30.08.11 г. № 1182.
(Решение НКЦБФР от 11.12.12 г. № 1766, действует с 25.01.13 г.)
