Изменения по применению санкций Государственной службой финмониторинга
Минфин утвердил изменения к Порядку рассмотрения Государственной службой финансового мониторинга Украины дел о нарушении требований законодательства, регулирующего деятельность в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и применения санкций (приказ МФУ от 17.01.12 г. № 23).
Изменениями предусмотрено, что требование по устранению нарушений законодательства о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма (далее — требование):
— утверждено по новой форме, определенной в приложении 3 к этому Порядку;
— выносится председателем Комиссии Госфинмониторинга, а в случае его отсутствия — заместителем председателя Комиссии Госфинмониторинга в день оформления постановления о применении штрафа за нарушение требований закона и/или нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в случае если на момент рассмотрения дела нарушение не устранено;
— предоставляется субъекту первичного финансового мониторинга, в отношении которого оно вынесено, или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении в течение 5 рабочих дней с даты его вынесения;
— может быть пересмотрено председателем Комиссии Госфинмониторинга, а в случае его отсутствия — заместителем председателя Комиссии Госфинмониторинга до момента истечения срока его выполнения по мотивированному ходатайству нарушителя. О результатах пересмотра требования сообщается лицу, в отношении которого оно вынесено, в течение 5 рабочих дней;
— может быть обжаловано в суде в порядке, установленном законодательством.
Кроме того, внесены изменения в Положение о Комиссии Государственной службы финансового мониторинга Украины по вопросам применения санкций за нарушения требований Закона Украины «О предотвращении и противодействий легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма» и/или нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (приказ МФУ от 22.11.11 г. № 1479).
(Приказ МФУ от 04.02.13 г. № 58, действует со дня опубликования)
