Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Зміни щодо застосування санкцій Державною службою фінмоніторингу

Редакція БТ
Бухгалтерський тиждень Березень, 2013/№ 11
Друк
Наказ від 04.02.2013 р. № 58

Зміни щодо застосування санкцій Державною службою фінмоніторингу

 

Мінфін затвердив зміни до Порядку розгляду Державною службою фінансового моніторингу України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування санкцій (наказ МФУ від 17.01.12 р. № 23).

Змінами передбачено, що вимога стосовно усунення порушень законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму (далі — вимога):

затверджена за новою формою, визначеною в додатку 3 до цього Порядку;

виноситься Головою Комісії Держфінмоніторингу, а у разі його відсутності — заступником Голови Комісії Держфінмоніторингу в день оформлення постанови про застосування штрафу за порушення вимог Закону та/ або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, у разі, якщо на момент розгляду справи порушення не усунуто;

надається суб’єкту первинного фінансового моніторингу, щодо якого її винесено, або надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення протягом 5 робочих днів із дати її винесення;

може бути переглянута Головою Комісії Держфінмоніторингу, а у разі його відсутності — заступником Голови Комісії Держфінмоніторингу до моменту спливу терміну її виконання за вмотивованим клопотанням порушника. Про результати перегляду Вимоги повідомляється особа, щодо якої вона винесена, протягом 5 робочих днів;

може бути оскаржена в суді у порядку, установленому законодавством.

Крім цього, унесено зміни до Положення про Комісію Державної служби фінансового моніторингу України з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» та/ або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (наказ МФУ від 22.11.11 р. № 1479).

(Наказ МФУ від 04.02.13 р. № 58, чинний з дня опублікування)

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі