Банки отрабатывают подозрительные операции

В избранном В избранное
Печать
Жиленко Екатерина
Бухгалтерская неделя Декабрь, 2015/№ 52

НБУ обязал банки проводить всесторонний анализ и проверку документов (информации) о финансовых операциях и их участниках, которые являются основанием для:

• покупки инвалюты с целью перечисления за пределы Украины;

• перечисления инвалюты за пределы Украины;

• перечисления средств в рублях в пользу нерезидентов через корреспондентские счета банков-нерезидентов, открытые в уполномоченных банках;

• перечисления средств в пользу нерезидентов через филиалы уполномоченных банков, открытые на территории других государств;

• предоставления согласия на обслуживание операций по договору (в том числе внесения изменений) относительно получения резидентами кредитов, займов, возвратной финпомощи в инвалюте от нерезидентов.

Эти случаи проверяют по индикаторам подозрительности и могут потребовать дополнительные подтверждающие документы.

(Письмо НБУ от 18.12.15 г. № 25-02002/101317)

Оформи подписку и читай все Подписаться на журнал

Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(

Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!

Как отключить