Банки отрабатывают подозрительные операции

Жиленко Екатерина
Бухгалтерская неделя Декабрь, 2015/№ 52
В избранном В избранное
Печать

НБУ обязал банки проводить всесторонний анализ и проверку документов (информации) о финансовых операциях и их участниках, которые являются основанием для:

• покупки инвалюты с целью перечисления за пределы Украины;

• перечисления инвалюты за пределы Украины;

• перечисления средств в рублях в пользу нерезидентов через корреспондентские счета банков-нерезидентов, открытые в уполномоченных банках;

• перечисления средств в пользу нерезидентов через филиалы уполномоченных банков, открытые на территории других государств;

• предоставления согласия на обслуживание операций по договору (в том числе внесения изменений) относительно получения резидентами кредитов, займов, возвратной финпомощи в инвалюте от нерезидентов.

Эти случаи проверяют по индикаторам подозрительности и могут потребовать дополнительные подтверждающие документы.

(Письмо НБУ от 18.12.15 г. № 25-02002/101317)

Оформи подписку и читай все Подписаться на журнал

Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(

Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!

Как отключить
Скачайте наше мобильное приложение iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Все права защищены

Использование материалов без согласования с редакцией запрещено

Ознакомиться с договором-офертой

Присоединяйтесь
Адрес
г. Харьков, 61002, ул. Сумская, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Мы используем cookie-файлы, чтобы сделать сайт максимально удобным для вас и анализировать использование наших продуктов и услуг, чтобы увеличить качество рекламных и маркетинговых активностей. Узнать больше о том, как мы используем эти файлы можно здесь.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд