(066) 87-010-10 Перезвоните мне
Переводим бухгалтеров в ОНЛАЙН!
Перейти к номеру...
  • № 51
  • № 50
  • № 49
? С помощью этой функции вы можете перейти в номер, который вас интересует
В этом номере :
 
  • В избранное
  • Печать
  • Шрифт
  • Цвет фона
  • Комментарии 0
  • В разработке
6/21
Бухгалтерская неделя
Бухгалтерская неделя
Декабрь , 2015/№ 52

Банки отрабатывают подозрительные операции

http://tinyurl.com/y4qoe4ct

НБУ обязал банки проводить всесторонний анализ и проверку документов (информации) о финансовых операциях и их участниках, которые являются основанием для:

• покупки инвалюты с целью перечисления за пределы Украины;

• перечисления инвалюты за пределы Украины;

• перечисления средств в рублях в пользу нерезидентов через корреспондентские счета банков-нерезидентов, открытые в уполномоченных банках;

• перечисления средств в пользу нерезидентов через филиалы уполномоченных банков, открытые на территории других государств;

• предоставления согласия на обслуживание операций по договору (в том числе внесения изменений) относительно получения резидентами кредитов, займов, возвратной финпомощи в инвалюте от нерезидентов.

Эти случаи проверяют по индикаторам подозрительности и могут потребовать дополнительные подтверждающие документы.

(Письмо НБУ от 18.12.15 г. № 25-02002/101317)

Заинтересовал журнал?
Получайте по подписке больше статей и специальных предложений
банковские операции добавить теги изменить теги
Добавьте свои теги к статье
Разделяйте метки запятой. Например: бухгалтерия, форма, проценты, НДС, квартальный отчёт. Максимальное количество 10.
или Закрыть
Ваша оценка учтена! Оцените статью :
  • Хорошо
  • Нормально
  • Плохо
Поделиться:
Комментарии к статье