Банки відпрацьовують підозрілі операції

В обраному У обране
Друк
Жиленко Катерина
Бухгалтерський тиждень Грудень, 2015/№ 52

НБУ зобов’язав банки проводити всебічний аналіз і перевірку документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників, які є підставою для:

• купівлі інвалюти з метою перерахування за межі України;

• перерахування інвалюти за межі України;

• перерахування коштів у рублях на користь нерезидентів через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів, відкриті в уповноважених банках;

• перерахування коштів на користь нерезидентів через філії уповноважених банків, відкриті на території інших держав;

• надання згоди на обслуговування операцій за договором (у тому числі внесення змін) стосовно отримання резидентами кредитів, позик, поворотної фіндопомоги в інвалюті від нерезидентів.

Такі випадки перевіряють за індикаторами підозрілості і можуть вимагати додаткові підтвердні документи.

(Лист НБУ від 18.12.15 р. № 25-02002/101317)

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток ifactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд