Банки відпрацьовують підозрілі операції

В обраному У обране
Друк
Жиленко Катерина
Бухгалтерський тиждень Грудень, 2015/№ 52

НБУ зобов’язав банки проводити всебічний аналіз і перевірку документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників, які є підставою для:

• купівлі інвалюти з метою перерахування за межі України;

• перерахування інвалюти за межі України;

• перерахування коштів у рублях на користь нерезидентів через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів, відкриті в уповноважених банках;

• перерахування коштів на користь нерезидентів через філії уповноважених банків, відкриті на території інших держав;

• надання згоди на обслуговування операцій за договором (у тому числі внесення змін) стосовно отримання резидентами кредитів, позик, поворотної фіндопомоги в інвалюті від нерезидентів.

Такі випадки перевіряють за індикаторами підозрілості і можуть вимагати додаткові підтвердні документи.

(Лист НБУ від 18.12.15 р. № 25-02002/101317)

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити