(066) 87-010-10
Переводимо бухгалтерів в ОНЛАЙН!
Перейти до номеру
  • № 51
  • № 50
  • № 49
  • № 48
  • № 47
  • № 46
  • № 45
? За допомогою цієї функції ви зможете швидко перейти до номеру, що вас цікавить
У цьому номері :
 
  • У обране
  • Друк
  • Шрифт
  • Колір фону
  • Коментарі 0
  • В розробці
6/21
Бухгалтерський тиждень
Бухгалтерський тиждень
Грудень , 2015/№ 52

Банки відпрацьовують підозрілі операції

НБУ зобов’язав банки проводити всебічний аналіз і перевірку документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників, які є підставою для:

• купівлі інвалюти з метою перерахування за межі України;

• перерахування інвалюти за межі України;

• перерахування коштів у рублях на користь нерезидентів через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів, відкриті в уповноважених банках;

• перерахування коштів на користь нерезидентів через філії уповноважених банків, відкриті на території інших держав;

• надання згоди на обслуговування операцій за договором (у тому числі внесення змін) стосовно отримання резидентами кредитів, позик, поворотної фіндопомоги в інвалюті від нерезидентів.

Такі випадки перевіряють за індикаторами підозрілості і можуть вимагати додаткові підтвердні документи.

(Лист НБУ від 18.12.15 р. № 25-02002/101317)

банківські операції додати теги змінити теги
Додайте свої теги до статті
Розділіть мітки комами. Наприклад: бухгалтерія, форма, відсотки, ПДВ, квартальний звіт. Максимальна кількість 10.
або Закрити
Ваша оцінка врахована! Оцініть статтю :
  • Добре
  • Нормально
  • Погано
Поділитися:
Коментарі до статті