Темы
Выбрать темы статей
Сортировать по темам

Новости законодательства. Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» изложен в новой редакции

Редакция НиБУ
Налоги & бухучет Май, 2010/№ 43
Печать
Новости от 18.05.2010 г. № 2258-VI

Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» изложен в новой редакции

 

Законом Украины от 18.05.2010 г. № 2258-VI

изложен в новой редакции Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» от 28.11.2002 г. № 249-IV (далее — Закон об отмывании средств).

Так, расширен круг

субъектов первичного финансового мониторинга. Теперь, кроме субъектов финансового мониторинга, перечисленных в предыдущей редакции Закона об отмывании средств, к таким субъектам, в частности, относятся специально определенные субъекты первичного финансового мониторинга, а именно:

а) субъекты предпринимательской деятельности, предоставляющие посреднические услуги при осуществлении операций по купле-продаже недвижимого имущества;

б) субъекты хозяйствования, осуществляющие торговлю за наличные драгоценными металлами и драгоценными камнями и изделиями из них (при определенных условиях);

в) субъекты хозяйствования, проводящие лотереи и азартные игры, в том числе казино, электронное (виртуальное) казино;

г) нотариусы, адвокаты, аудиторы, аудиторские фирмы, физические лица — предприниматели, предоставляющие услуги по бухгалтерскому учету, субъекты хозяйствования, предоставляющие юридические услуги (за исключением лиц, предоставляющих услуги в рамках трудовых правоотношений) в случаях, предусмотренных

статьями 6 и 8 этого Закона;

ґ) физические лица — предприниматели и юридические лица, которые проводят финансовые операции с товарами (выполняют работы, предоставляют услуги) за наличные (при определенных условиях);

д) другие юридические лица, которые по своему правовому статусу не являются финансовыми учреждениями, но предоставляют отдельные финансовые услуги.

Также в новой редакции определено, что финансовая операция подлежит обязательному финансовому мониторингу, если сумма, на которую она проводится, равна или превышает

150 тыс. грн. (для субъектов хозяйствования, проводящих азартные игры, — 13 тыс. грн.) либо равна или превышает сумму в иностранной валюте, эквивалентную 150 тыс. грн. (для субъектов хозяйствования, проводящих азартные игры, — 13 тыс. грн.), и имеет один или более признаков, перечисленных в ст. 15 новой редакции Закона об отмывании средств. При этом при осуществлении операций по купле-продаже недвижимого имущества такая «критическая» сумма равна или превышает 400 тыс. грн. либо равна или превышает сумму в иностранной валюте, эквивалентную 400 тыс. грн.

Закон от 18.05.2010 г. № 2258-VI

вступит в силу через 90 дней со дня официального опубликования.
Оформи подписку и читай все Подписаться на журнал
stop

Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(

Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!

Как отключить
App
Скачайте наше мобильное приложение Factor

© Factor.Media, 1995 -
Все права защищены

Использование материалов без согласования с редакцией запрещено

Ознакомиться с договором-офертой

Присоединяйтесь
Адрес
г. Харьков, 61002, ул. Сумская, 106а
Мы принимаем
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Мы используем cookie-файлы, чтобы сделать сайт максимально удобным для вас и анализировать использование наших продуктов и услуг, чтобы увеличить качество рекламных и маркетинговых активностей. Узнать больше о том, как мы используем эти файлы можно здесь.
Спасибо, что читаете нас Войдите и читайте дальше