Темы статей
Выбрать темы статей
Сортировать по темам

Новости законодательства. Усиление первичного финансового мониторинга

Редакция НиБУ
Налоги & бухучет Сентябрь, 2010/№ 71
Печать
Новости от 25.08.2010 г. № 747

Усиление первичного финансового мониторинга

 

Как известно,

Законом Украины от 18.05.2010 г. № 2258-VI изложен в новой редакции Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» от 28.11.2002 г. № 249-IV (далее — Закон об отмывании средств), которым значительно расширен круг субъектов первичного финансового мониторинга и перечень финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу.

При этом в

Законе об отмывании средств указано, что порядок регистрации финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу, а также предоставления Специально уполномоченному органу информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, других финансовых операциях, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма, устанавливается:

Нацбанком — для банков;

Кабмином — для других субъектов первичного финансового мониторинга.

На правительство также возлагалось установление порядка взятия на учет информации о финансовой операции, подлежащей финансовому мониторингу.

В реализацию указанных норм

постановлением КМУ от 25.08.2010 г. № 747 утверждены:

Порядок взятия на учет субъектов первичного финансового мониторинга, регистрации ими финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу, и предоставления Государственному комитету финансового мониторинга информации об указанных и других финансовых операциях, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма;

Порядок взятия на учет Государственным комитетом финансового мониторинга информации о финансовой операции, которая подлежит финансовому мониторингу.

Постановление от 25.08.2010 г. № 747

вступило в силу со дня официального опубликования — с 28.08.2010 г. («Урядовий кур’єр», 2010, № 158 от 28.08.2010 г.).
App
Скачайте наше мобильное приложение Factor

© Factor.Media, 1995 -
Все права защищены

Использование материалов без согласования с редакцией запрещено

Ознакомиться с договором-офертой

Присоединяйтесь
Адрес
г. Харьков, 61002, ул. Сумская, 106а
Мы принимаем
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Мы используем cookie-файлы, чтобы сделать сайт максимально удобным для вас и анализировать использование наших продуктов и услуг, чтобы увеличить качество рекламных и маркетинговых активностей. Узнать больше о том, как мы используем эти файлы можно здесь.
Спасибо, что читаете нас Войдите и читайте дальше