Посилення первинного фінансового моніторингу
Як відомо,
Законом України від 18.05.2010 р. № 2258-VI викладено у новій редакції Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» від 28.11.2002 р. № 249-IV (далі — Закон про відмивання коштів), яким значно розширено коло суб’єктів первинного фінансового моніторингу та перелік фінансових операції, що підлягають фінансовому моніторингу.При цьому
Законом про відмивання коштів зазначено, що порядок реєстрації фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, а також подання Спеціально уповноваженому органу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, інші фінансові операції, що можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, встановлюється:Нацбанком — для банків;
Кабміном — для інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу.
На уряд також покладалося встановлення порядку взяття на облік інформації про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу.
На реалізацію зазначених норм
постановою КМУ від 25.08.2010 р. № 747 затверджено:—
Порядок взяття на облік суб'єктів первинного фінансового моніторингу, реєстрації ними фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, і подання Державному комітетові фінансового моніторингу інформації про зазначені та інші фінансові операції, що можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму;—
Порядок взяття на облік Державним комітетом фінансового моніторингу інформації про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу.Постанова від 25.08.2010 р. № 747
набула чинності з дня офіційного опублікування — з 28.08.2010 р. («Урядовий кур’єр», 2010, № 158 від 28.08.2010 р.)
