Темы статей
Выбрать темы статей
Сортировать по темам

Новости законодательства. Госфинмониторинг утвердил Порядок проведения проверок

Редакция НиБУ
Налоги & бухучет Сентябрь, 2010/№ 75
Печать
Новости от 21.07.2010 г. № 120

Госфинмониторинг утвердил Порядок проведения проверок

 

Приказом Госфинмониторинга Украины от 21.07.2010 г. № 120

утвержден Порядок проведения проверок Государственным комитетом финансового мониторинга Украины субъектов первичного финансового мониторинга (далее — Порядок).

Действие этого

Порядка распространяется на следующих субъектов первичного финансового мониторинга (далее — СПФМ): эквайринговые и клиринговые учреждения; биржи, кроме фондовых, товарных и других бирж, осуществляющих финансовые операции с товарами; субъектов предпринимательской деятельности, предоставляющих посреднические услуги при осуществлении операций по купле-продаже недвижимого имущества; физических лиц — предпринимателей и юридических лиц, производящих финансовые операции с товарами (выполняющих работы, предоставляющих услуги) за наличные, при условии, что сумма такой финансовой операции равна либо превышает 150 тыс. грн. или равна либо превышает сумму в иностранной валюте, эквивалентную 150 тыс. грн.

Указанным

Порядком предусматривается, что Госфинмониторинг имеет право осуществлять плановые и внеплановые проверки.

Приказ вступил в силу с 18.09.2010 г.

App
Скачайте наше мобильное приложение Factor

© Factor.Media, 1995 -
Все права защищены

Использование материалов без согласования с редакцией запрещено

Ознакомиться с договором-офертой

Присоединяйтесь
Адрес
г. Харьков, 61002, ул. Сумская, 106а
Мы принимаем
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Мы используем cookie-файлы, чтобы сделать сайт максимально удобным для вас и анализировать использование наших продуктов и услуг, чтобы увеличить качество рекламных и маркетинговых активностей. Узнать больше о том, как мы используем эти файлы можно здесь.
Спасибо, что читаете нас Войдите и читайте дальше