Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Новини законодавства. Держфінмоніторинг затвердив Порядок проведення перевірок

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Вересень, 2010/№ 75
Друк
Новини від 21.07.2010 р. № 120

Держфінмоніторинг затвердив Порядок проведення перевірок

 

Наказом Держфінмоніторингу України від 21.07.2010 р. № 120

затверджено Порядок проведення перевірок Державним комітетом фінансового моніторингу України суб’єктів первинного фінансового моніторингу (далі — Порядок).

Дія цього

Порядку поширюється на таких суб’єктів первинного фінансового моніторингу (далі — СПФМ): еквайрингові та клірингові установи; біржі, крім фондових, товарних та інших бірж, що здійснюють фінансові операції з товарами; суб’єктів підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги при здійсненні операцій з купівлі-продажу нерухомого майна; фізичних осіб — підприємців та юридичних осіб, які проводять фінансові операції з товарами (виконують роботи, надають послуги) за готівку, за умови, що сума такої фінансової операції дорівнює чи перевищує 150 тис. грн. або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, еквівалентну 150 тис. грн.

Зазначеним

Порядком передбачається, що Держфінмоніторинг має право здійснювати планові та позапланові перевірки.

Наказ набрав чинності з 18.09.2010 р.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі