НБУ разъяснил некоторые изменения в порядке открытия счетов клиентов
Национальный банк Украины (далее — НБУ) в письме от 25.12.2012 г. № 25-111/2807/12078 напомнил об изменении с 17 декабря 2012 года порядка открытия счетов клиентов, в связи со вступлением в силу Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины о взятии на учет юридических лиц и физических лиц — предпринимателей» от 24.05.2012 г. № 4839-VI.
Так, НБУ отметил следующее:
— если государственная регистрация юридического лица или его обособленного подразделения, или физического лица — предпринимателя проведена до 17.12.2012 г., то идентификация клиента и открытие текущего, вкладного (депозитного) счета осуществляется на основании документов, определенных соответственно пп. 3.2 — 3.4 гл. 3 и пп. 9.2 — 9.4 гл. 9 Инструкции о порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранных валютах, утвержденной постановлением Правления НБУ от 12.11.2003 г. № 492 (далее — Инструкция № 492). При этом требования об обязательном представлении выписки из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц — предпринимателей (далее — Единый госреестр) для таких клиентов не установлены;
— юридические лица или их обособленное подразделение и физические лица — предприниматели, государственная регистрация которых в Едином госреестре состоялась с 17.12.2012 г., при идентификации и открытии текущих или вкладных (депозитных) счетов вместо копий документов, подтверждающих взятие такого юрлица, его обособленного подразделения или физического лица — предпринимателя на учет в органах ГНС и Пенсионного фонда (если юрлицо или его обособленное подразделение являются плательщиком единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование) и копии справки из Единого государственного реестра предприятий и организаций Украины (для юрлиц и их обособленных подразделений) подают в банк выписку из Единого госреестра. Другие документы подаются в банк согласно перечню, установленному п. 3.2 — 3.4 гл. 3 и п. 9.2 — 9.4 гл. 9 Инструкции № 492.
Кроме этого, НБУ разъяснил, что с целью открытия счетов в банк подается или копия выписки из Единого госреестра, удостоверенная нотариально, или оригинал указанной выписки, копия которой удостоверяется подписью уполномоченного работника банка.
