Теми статей
Обрати теми

Підкориговано Вимоги до кваліфікації працівника первинного фінмоніторингу

Редакція БТ
Наказ від 30.07.2010 р. № 125

Підкориговано Вимоги до кваліфікації працівника первинного фінмоніторингу

 

Держкомфінмоніторинг уніс зміни до

Вимог до кваліфікації працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу, відповідального за проведення фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії введенню в легальний обіг доходів, отриманих злочинним шляхом, та фінансування тероризму, затверджених у редакції наказу від 15.10.09 р. № 147.

По суті, істотних змін

Вимоги не зазнали. Як і раніше, відповідальний працівник повинен мати відповідну освіту або досвід роботи, а також бездоганну ділову репутацію (раніше до ділової репутації відповідального працівника висувалися конкретні вимоги, але в наказі, що коментується, про це немає жодного слова).

(

Наказ Держкомфінмоніторингу від 30.07.10 р. № 125, чинний з 30.08.10 р.)
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі