Фінансовий моніторинг: нормативного полку прибуло
На виконання вимог нової редакції
Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом» від 28.11.02 р. № 249-IV (у редакції від 18.05.10 р. № 2258-VI)** Кабмін затвердив:—
Порядок формування переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції (постанова № 746, чинна з 28.08.10 р.);—
Порядок надання державними органами на запит суб'єкта первинного фінансового моніторингу інформації про ідентифікацію клієнта (постанова № 746, чинна з 28.08.10 р.);—
Порядок узяття на облік суб'єктів первинного фінансового моніторингу, реєстрації ними фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та надання Держфінмоніторингу інформації про зазначені та інші фінансові операції, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, отриманих злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, а також Порядок узяття на облік Держфінмоніторингом інформації про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу (постанова № 747, чинна з 28.08.10 р.) ;—
Порядок надання органами державної влади інформації про фінансові операції Державному комітету фінансового моніторингу (постанова № 759, чинна з 28.08.2010 р.);—
Порядок подання суб'єктами господарювання, підприємствами, установами, організаціями, які не є суб'єктами первинного фінансового моніторингу, інформації на запит Державного комітету фінансового моніторингу (постанова № 775, чинна з 02.09.10 р.).** Див. статтю «Запобігання відмиванню доходів: нова редакція Закону» // «БТ», 2010, № 29, с. 16.
Детальніше ці документи ми проаналізуємо в найближчих номерах.
(Постанови КМУ від 18.08.10 р. № 745, від 25.08.10 р. № 746, від 25.08.10 р. № 747, від 25.08.10 р. № 759, від 30.08.10 р. № 775)
