Адмінштрафна інструкція від Мінфіну
Мінфін затвердив
Інструкцію з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення, яку розроблено на підставі ст. 23 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму», ст. 221, 255 КУпАП.Інструкцію
розроблено на розвиток таких статей КУпАП:— 1669 —
порушення законодавства щодо запобігання та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;—
18834 — невиконання законних вимог посадових осіб суб'єктів державного фінмоніторингу.(Наказ МФУ від 17.03.11 р. № 364
, чинний з 03.06.11 р.)
