Теми статей
Обрати теми

Позапланові перевірки СПФМ, які не стали на облік у Держфінмоніторингу

Редакція БТ
Лист від 16.09.2011 р. № 4614/0340-6-4

Позапланові перевірки СПФМ, які не стали на облік у Держфінмоніторингу

 

Держфінмоніторинг щодо суб’єктів первинного фінансового моніторингу (далі — СПФМ), до яких, зокрема, належать аудитори, аудиторські фірми, фізичні особи — підприємці, які надають послуги з бухгалтерського обліку, вважає, що:

— Мінфін може проводити

перевірки зазначених СПФМ як тих, що стали на облік у Держфінмоніторингу, так і тих, які відповідно до законодавства повинні були стати на облік, але не зробили цього;

— СПФМ, які

не стали на облік у Держфінмоніторингу, не можуть бути включені до плану проведення перевірок, однак можуть бути піддані позаплановій перевірці за наявності підстав, визначених п. 2.7 розділу II Порядку проведення перевірок Міністерством фінансів України суб’єктів первинного фінансового моніторингу (наказ МФУ від 04.04.11 р. № 463).

(

Лист Держфінмоніторингу від 16.09.11 р. № 4614/0340-6-4)
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з ліцензійним договором та договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa ic-prostir

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі