Теми статей
Обрати теми

Фінансовий моніторинг: нові положення

Редакція БТ
Наказ від 12.07.2013 р. № 641

Фінансовий моніторинг: нові положення

 

1. Затверджено Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Державна служба фінансового моніторингу України. Утратило чинність попереднє Положення (наказ Держфінмоніторингу від 05.08.10 р. № 128 // «БТ», 2011, № 3, с. 14).

Новим Положенням встановлюються загальні вимоги до організації та проведення фінмоніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу (ПФМ) та їх відокремленими підрозділами, держрегулювання і нагляд за діяльністю яких у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму здійснює Держфінмоніторинг а саме:

суб’єктами підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна;

фізособами-підприємцями та юрособами, які проводять фінансові операції з товарами (виконують роботи, надають послуги) за готівку, за умови, що сума такої фінансової операції дорівнює чи перевищує 150 тис. грн. або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, еквівалентну 150 тис. грн.

(Наказ МФУ від 28.05.13 р. № 561, чинний з дня опублікування)

2. Затверджено Порядок погодження із Державною службою фінансового моніторингу України суб’єктами первинного фінансового моніторингу термінів подання запитуваної інформації, яким, зокрема, встановлено:

процедуру погодження суб’єктами ПФМ (крім спеціально визначених) з Держфінмоніторингом терміну подання запитуваної інформації у разі неможливості забезпечити суб’єктами дотримання строків, встановлених пп. 9, 10 ч. 2 ст. 6 Закону від 28.11.02 р. № 249-IV, з об’єктивних причин, з урахуванням обсягу інформації, що запитується.

У разі неможливості суб’єкта забезпечити з об’єктивних причин дотримання установлених строків, він подає до Держфінмоніторингу заяву у день одержання запиту, але не пізніше 14-ї години наступного робочого дня з дня одержання запиту суб’єктом.

Втратив чинність попередній Порядок (наказ Держфінмоніторингу від 13.08.10 р. № 136 // «БТ», 2010, № 43, с. 16).

(Наказ МФУ від 12.07.13 р. № 641, чинний з дня опублікування)

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі