Як звичайні госпсуб’єкти відповідають на запити Держфінмоніторингу

Кабінет Міністрів України, Жиленко Катерина

Бухгалтерський тиждень Липень, 2015/№ 27

Затвердили новий Порядок подання суб’єктами господарювання, підприємствами, установами та організаціями, що не є суб’єктами первинного фінансового моніторингу, інформації на запит Державної служби фінансового моніторингу. Старий аналогічний Порядок утратив чинність.

Приєднуйтесь до Telegram спільноти та дізнавайтесь найважливіші новини першими!

Зауважимо, що кардинальних змін немає — Кабмін відбувся незначними уточненнями.

Так, як і раніше, запити направляються госпсуб’єктам у письмовій формі на офіційному бланку Держфінмоніторингу з підписом його голови або заступника голови. Госпсуб’єкти, їх посадові особи зобов’язані надавати на запит письмову відповідь (скріплену печаткою за її наявності) протягом п’яти робочих днів з дати отримання запиту.

(Постанова КМУ від 17.06.15 р. № 411, діє з 26.06.15 р.)

Теги господарські суб’єкти