1. Иск о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства подается и представительство государства в суде осуществляется прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры. По делам о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства относительно активов работника Национального антикоррупционного бюро Украины, прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры или активов, приобретенных другими лицами в предусмотренных настоящей статьей случаях, обращение в суд и представительство государства в суде осуществляются прокурорами Генеральной прокуратуры Украины по поручению Генерального прокурора.
2. Иск предъявляется относительно:
активов, приобретенных после дня вступления в силу Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказания за приобретение таких активов», если разница между их стоимостью и законными доходами лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, в пятьсот и более раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на день вступления в силу указанного Закона, но не превышает предел, установленный статьей 3685 Уголовного кодекса Украины;
активов, приобретенных после дня вступления в силу Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказания за приобретение таких активов», если разница между их стоимостью и законными доходами лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, в пятьсот и более раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на день вступления в силу указанного Закона, а уголовное производство по статье 3685 Уголовного кодекса Украины, предметом преступления в котором были эти активы, закрыто на основании пунктов 3, 4, 5, 8, 10 части первой статьи 284 Уголовного процессуального кодекса Украины и соответствующее решение приобрело статус окончательного;
доходов, полученных от активов, указанных в абзацах втором и третьем настоящей части.
3. Для определения стоимости активов, указанных в части второй настоящей статьи, применяется стоимость их приобретения, а в случае их приобретения бесплатно или по цене, которая ниже минимальной рыночной, минимальная рыночная стоимость таких или аналогичных активов на дату приобретения.
4. Иск о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства может быть предъявлен к лицу, которое, будучи лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, приобрело в собственность активы, указанные в части второй настоящей статьи, и/или к другому физическому либо юридическому лицу, которое приобрело в собственность такие активы по поручению лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, либо если лицо, уполномоченное на выполнение функций государства или местного самоуправления, может прямо либо опосредованно совершать относительно таких активов действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения ими.
5. Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура, а в определенных законом случаях — Государственное бюро расследований и Генеральная прокуратура Украины — принимают меры относительно выявления необоснованных активов и сбора доказательств их необоснованности.
6. При определении разницы между стоимостью приобретенных активов и законными доходами в соответствии с частью второй настоящей статьи не учитываются активы, учтенные при квалификации деяния в продолжающемся уголовном производстве по статье 3685 Уголовного кодекса Украины, в решении о закрытии уголовного производства, кроме случаев его закрытия на основании пунктов 3, 4, 5, 8, 10 части первой статьи 284 Уголовного процессуального кодекса Украины, или в приговоре суда по указанной статье Уголовного кодекса Украины, которые вступили в законную силу.
7. В случае если принятие судебного решения о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства может повлиять на права и обязанности третьих лиц относительно таких активов, истец обязан одновременно с предъявлением иска уведомить об этом таких третьих лиц и подать в суд заявление о привлечении их к участию в деле как третьих лиц, которые не заявляют самостоятельные требования относительно предмета спора. К такому заявлению должны быть приложены доказательства о направлении копий заявления лицам, о привлечении которых как третьих лиц подано заявление.
8. Для целей настоящей главы:
1) термин «активы» означает денежные средства (в том числе наличные средства, средства, которые находятся на банковских счетах либо на хранении в банках или других финансовых учреждениях), другое имущество, имущественные права, нематериальные активы, в том числе криптовалюты, объем уменьшения финансовых обязательств, а также работы либо услуги, предоставленные лицу, уполномоченному на выполнение функций государства или местного самоуправления;
2) под «приобретением активов» следует понимать приобретение активов лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, в собственность, а также приобретение активов в собственность другим физическим или юридическим лицом, если доказано, что такое приобретение было осуществлено по поручению лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, либо что лицо, уполномоченное на выполнение функций государства или местного самоуправления, может прямо или опосредованно совершать относительно таких активов действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения ими;
3) лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления, являются лица, указанные в пункте 1 части первой статьи 3 Закона Украины «О предотвращении коррупции»;
4) работниками Национального антикоррупционного бюро Украины являются Директор бюро, его первый заместитель, заместитель, лица начальствующего состава и государственные служащие Национального антикоррупционного бюро Украины;
5) термин «законные доходы» означает доходы, правомерно полученные лицом из законных источников, в частности источников, определенных пунктами 7 и 8 части первой статьи 46 Закона Украины «О предотвращении коррупции».
