Темы статей
Выбрать темы

Проверки субъектов первичного финмониторинга

Министерство финансов Украины, Жиленко Екатерина
Минфин переутвердил Порядок проведения проверок субъектов первичного финансового мониторинга.

Напомним: действие этого Порядка распространяется на хозсубъектов, которые проводят лотереи или любые другие азартные игры, торгуют драгоценными металлами и драгоценными камнями и изделиями из них, аудиторов, аудиторские фирмы, ФЛП, которые предоставляют услуги по бухучету (за исключением услуг в рамках трудовых правоотношений) в случаях, предусмотренных ст. 6 и 8 Закона № 1702*.

* Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» от 14.10.14 г. № 1702-VII.

( Приказ Минфина Украины от 06.05.15 г. № 489, действует со дня опубликования)

App
Скачайте наше мобильное приложение Factor

© Factor.Media, 1995 -
Все права защищены

Использование материалов без согласования с редакцией запрещено

Ознакомиться с договором-офертой

Присоединяйтесь
Адрес
г. Харьков, 61002, ул. Сумская, 106а
Мы принимаем
ic-privat ic-visa ic-visa

Мы используем cookie-файлы, чтобы сделать сайт максимально удобным для вас и анализировать использование наших продуктов и услуг, чтобы увеличить качество рекламных и маркетинговых активностей. Узнать больше о том, как мы используем эти файлы можно здесь.

Спасибо, что читаете нас Войдите и читайте дальше