(066) 87-010-10 Перезвоните мне
Переводим бухгалтеров в ОНЛАЙН!
Перейти к номеру...
  • № 26
  • № 25
  • № 23
  • № 22
? С помощью этой функции вы можете перейти в номер, который вас интересует
В этом номере :
 
  • В избранное
  • Печать
  • Шрифт
  • Цвет фона
  • Комментарии 0
  • В разработке
13/31
Бухгалтерская неделя
Бухгалтерская неделя
Июнь , 2015/№ 24

Проверки субъектов первичного финмониторинга

http://tinyurl.com/y6tkswux
Минфин переутвердил Порядок проведения проверок субъектов первичного финансового мониторинга.

Напомним: действие этого Порядка распространяется на хозсубъектов, которые проводят лотереи или любые другие азартные игры, торгуют драгоценными металлами и драгоценными камнями и изделиями из них, аудиторов, аудиторские фирмы, ФЛП, которые предоставляют услуги по бухучету (за исключением услуг в рамках трудовых правоотношений) в случаях, предусмотренных ст. 6 и 8 Закона № 1702*.

* Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» от 14.10.14 г. № 1702-VII.

( Приказ Минфина Украины от 06.05.15 г. № 489, действует со дня опубликования)

Заинтересовал журнал?
Получайте по подписке больше статей и специальных предложений
финмониторинг добавить теги изменить теги
Добавьте свои теги к статье
Разделяйте метки запятой. Например: бухгалтерия, форма, проценты, НДС, квартальный отчёт. Максимальное количество 10.
или Закрыть
Ваша оценка учтена! Оцените статью :
  • Хорошо
  • Нормально
  • Плохо
Поделиться:
Комментарии к статье