Перевірки суб’єктів первинного фінмоніторингу

В обраному У обране
Друк
Міністерство фінансів України, Жиленко Катерина
Бухгалтерський тиждень Червень, 2015/№ 24
Мінфін перезатвердив Порядок проведення перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу.

Нагадаємо: дія цього Порядку поширюється на госпсуб’єктів, які проводять лотереї або будь-які інші азартні ігри, торгують дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням і виробами з них, аудиторів, аудиторські фірми, ФОП, які надають послуги з бухобліку (за винятком послуг в межах трудових правовідносин) у випадках, передбачених ст. 6 і 8 Закону № 1702*.

* Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14.10.14 р. № 1702-VII.

(Наказ Мінфіну України від 06.05.15 р. № 489, діє з дня опублікування)

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд