Теми статей
Обрати теми

Перевірки суб’єктів первинного фінмоніторингу

Міністерство фінансів України, Жиленко Катерина
Мінфін перезатвердив Порядок проведення перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу.

Нагадаємо: дія цього Порядку поширюється на госпсуб’єктів, які проводять лотереї або будь-які інші азартні ігри, торгують дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням і виробами з них, аудиторів, аудиторські фірми, ФОП, які надають послуги з бухобліку (за винятком послуг в межах трудових правовідносин) у випадках, передбачених ст. 6 і 8 Закону № 1702*.

* Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14.10.14 р. № 1702-VII.

(Наказ Мінфіну України від 06.05.15 р. № 489, діє з дня опублікування)

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі