(066) 87-010-10
Переводимо бухгалтерів в ОНЛАЙН!
Перейти до номеру
  • № 23
  • № 22
  • № 21
  • № 20
  • № 18-19
  • № 17
  • № 16
? За допомогою цієї функції ви зможете швидко перейти до номеру, що вас цікавить
У цьому номері :
 
  • У обране
  • Друк
  • Шрифт
  • Колір фону
  • Коментарі 0
  • В розробці
13/31
Бухгалтерський тиждень
Бухгалтерський тиждень
Червень , 2015/№ 24

Перевірки суб’єктів первинного фінмоніторингу

Мінфін перезатвердив Порядок проведення перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу.

Нагадаємо: дія цього Порядку поширюється на госпсуб’єктів, які проводять лотереї або будь-які інші азартні ігри, торгують дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням і виробами з них, аудиторів, аудиторські фірми, ФОП, які надають послуги з бухобліку (за винятком послуг в межах трудових правовідносин) у випадках, передбачених ст. 6 і 8 Закону № 1702*.

* Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14.10.14 р. № 1702-VII.

(Наказ Мінфіну України від 06.05.15 р. № 489, діє з дня опублікування)

фінмоніторинг додати теги змінити теги
Додайте свої теги до статті
Розділіть мітки комами. Наприклад: бухгалтерія, форма, відсотки, ПДВ, квартальний звіт. Максимальна кількість 10.
або Закрити
Ваша оцінка врахована! Оцініть статтю :
  • Добре
  • Нормально
  • Погано
Поділитися:
Коментарі до статті