Глава Государства подписал Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» от 14.10.2014 г. № 1702-VII (далее — Закон № 1702).
Привлекают внимание изменения, внесенные этим Законом в Закон Украины «О бухгалтерском учете» от 16.07.99 г. № 996-XIV. В частности, ими предусмотрено, что главный бухгалтер (лицо, на которое возложена обязанность ведения бухучета) подает в установленном порядке и в случаях, предусмотренных Законом № 1702, в Госфинмониторинг информацию о финансовых операциях.
При этом указанное лицо не несет дисциплинарную, административную, гражданско-правовую и уголовную ответственность за подачу такой информации, даже если такими действиями нанесен вред юридическим или физическим лицам, и за другие действия, если оно действовало в рамках выполнения Закона № 1702.
Закон № 1702 вступит в силу через 90 дней со дня официального опубликования. На день подготовки номера указанный документ официально не опубликован.
