Есть новый закон о предотвращении отмывания «преступных» доходов

В избранном В избранное
Печать
Верховная Рада Украины
Налоги и бухгалтерский учет Ноябрь, 2014/№ 90

Глава Государства подписал Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» от 14.10.2014 г. № 1702-VII (далее — Закон № 1702).

Привлекают внимание изменения, внесенные этим Законом в Закон Украины «О бухгалтерском учете» от 16.07.99 г. № 996-XIV. В частности, ими предусмотрено, что главный бухгалтер (лицо, на которое возложена обязанность ведения бухучета) подает в установленном порядке и в случаях, пре­дусмотренных Законом № 1702, в Госфинмониторинг информацию о финансовых операциях.

При этом указанное лицо не несет дисциплинарную, административную, гражданско-правовую и уголовную ответственность за подачу такой информации, даже если такими действиями нанесен вред юридическим или физическим лицам, и за другие действия, если оно действовало в рамках выполнения Закона № 1702.

Закон № 1702 вступит в силу через 90 дней со дня официального опубликования. На день подготовки номера указанный документ официально не опубликован.

Оформи подписку и читай все Подписаться на журнал

Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(

Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!

Как отключить