Є новий закон про запобігання відмиванню «злочинних» доходів

В обраному У обране
Друк
Верховна Рада України
Податки та бухгалтерський облік Листопад, 2014/№ 90

Глава Держави підписав Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14.10.2014 р. № 1702-VII (далі — Закон № 1702).

Привертають увагу зміни, унесені цим Законом до Закону України «Про бухгалтерський облік» від 16.07.99 р. № 996-XIV. Зокрема, ними передбачено, що головний бухгалтер (особа, на яку покладено обов’язок ведення бухобліку) подає в установленому порядку та у випадках, передбачених Законом № 1702, до Держфінмоніторингу інформацію про фінансові операції.

При цьому зазначена особа не несе дисциплінарної, адміністративної, цивільно-правової та кримінальної відповідальності за подання такої інформації, навіть якщо такими діями завдано шкоди юридичним або фізичним особам, та за інші дії, якщо вона діяла в межах виконання Закону № 1702.

Закон № 1702 набере чинності через 90 днів з дня офіційного опублікування. На день підготовки номера зазначений документ офіційно не опубліковано.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити