Є новий закон про запобігання відмиванню «злочинних» доходів

Верховна Рада України
Податки & бухоблік Листопад, 2014/№ 90
В обраному У обране
Друк

Глава Держави підписав Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14.10.2014 р. № 1702-VII (далі — Закон № 1702).

Привертають увагу зміни, унесені цим Законом до Закону України «Про бухгалтерський облік» від 16.07.99 р. № 996-XIV. Зокрема, ними передбачено, що головний бухгалтер (особа, на яку покладено обов’язок ведення бухобліку) подає в установленому порядку та у випадках, передбачених Законом № 1702, до Держфінмоніторингу інформацію про фінансові операції.

При цьому зазначена особа не несе дисциплінарної, адміністративної, цивільно-правової та кримінальної відповідальності за подання такої інформації, навіть якщо такими діями завдано шкоди юридичним або фізичним особам, та за інші дії, якщо вона діяла в межах виконання Закону № 1702.

Закон № 1702 набере чинності через 90 днів з дня офіційного опублікування. На день підготовки номера зазначений документ офіційно не опубліковано.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд