Как будут проверять в сфере противодействия терроризму

В избранном В избранное
Печать
Министерство финансов Украины
Налоги и бухгалтерский учет Июнь, 2015/№ 44
Минфин приказом от 23.04.2015 г. № 460 утвердил Порядок рассмотрения Министерством финансов Украины дел о нарушении требований законодательства, регулирующего деятельность в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, и применения санкций.

Действие данного документа распространяется на субъектов первичного финансового мониторинга, в частности на аудиторов, аудиторские фирмы, лиц-предпринимателей, предоставляющих услуги по бухгалтерскому учету (за исключением лиц, предоставляющих услуги в рамках трудовых правоотношений).

Приказ от 23.04.2015 г. № 460 вступает в силу со дня официального опубликования (запланировано на  2 июня в бюллетене «Офіційний вісник України»).

Оформи подписку и читай все Подписаться на журнал

Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(

Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!

Как отключить