Темы статей
Выбрать темы

Как будут проверять в сфере противодействия терроризму

Министерство финансов Украины
Минфин приказом от 23.04.2015 г. № 460 утвердил Порядок рассмотрения Министерством финансов Украины дел о нарушении требований законодательства, регулирующего деятельность в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, и применения санкций.

Действие данного документа распространяется на субъектов первичного финансового мониторинга, в частности на аудиторов, аудиторские фирмы, лиц-предпринимателей, предоставляющих услуги по бухгалтерскому учету (за исключением лиц, предоставляющих услуги в рамках трудовых правоотношений).

Приказ от 23.04.2015 г. № 460 вступает в силу со дня официального опубликования (запланировано на  2 июня в бюллетене «Офіційний вісник України»).

App
Скачайте наше мобильное приложение Factor

© Factor.Media, 1995 -
Все права защищены

Использование материалов без согласования с редакцией запрещено

Ознакомиться с договором-офертой

Присоединяйтесь
Адрес
г. Харьков, 61002, ул. Сумская, 106а
Мы принимаем
ic-privat ic-visa ic-visa

Мы используем cookie-файлы, чтобы сделать сайт максимально удобным для вас и анализировать использование наших продуктов и услуг, чтобы увеличить качество рекламных и маркетинговых активностей. Узнать больше о том, как мы используем эти файлы можно здесь.

Спасибо, что читаете нас Войдите и читайте дальше