Як будуть перевіряти у сфері протидії тероризму

Міністерство фінансів України

Податки & бухоблік Червень, 2015/№ 44

Мінфін наказом від 23.04.2015 р. № 460 затвердив Порядок розгляду Міністерством фінансів України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, і застосування санкцій.

Приєднуйтесь до Telegram спільноти та дізнавайтесь найважливіші новини першими!

Дія цього документа поширюється на суб’єктів первинного фінансового моніторингу, зокрема, на аудиторів, аудиторські фірми, фізосіб-підприємців, які надають послуги з бухгалтерського обліку (за винятком осіб, що надають послуги у межах трудових правовідносин).

Наказ від 23.04.2015 р. № 460 набирає чинності з дня офіційного опублікування, яке заплановано на 2 червня у бюлетені «Офіційний вісник України».

Теги тероризм

PRO-доступ до усіх закритих матеріалів сайту Отримати доступ