(066) 87-010-10
Переводимо бухгалтерів в ОНЛАЙН!
Перейти до номеру
  • № 27
  • № 26
  • № 25
  • № 24
  • № 23
  • № 22
  • № 21
? За допомогою цієї функції ви зможете швидко перейти до номеру, що вас цікавить
У цьому номері :
 
  • У обране
  • Друк
  • Шрифт
  • Колір фону
  • Коментарі 0
  • В розробці
13/27
Бухгалтерський тиждень
Бухгалтерський тиждень
Липень , 2015/№ 28

Банки фінмоніторять бенефіціарів клієнтів

НБУ перезатвердив Положення про здійснення банками фінансового моніторингу. Тепер тут також з’явилася згадка про бенефіціарів.

Зокрема, банк до встановлення ділових (договірних) відносин, відкриття рахунка, здійснення разових фінансових операцій на значну суму зобов’язаний отримати від клієнта-юрособи (крім держорганів, дипломатичних представництв, державних та/або комунальних підприємств) інформацію та документи, що містять відомості про структуру власності клієнта, на підставі якої банк повинен установити всіх наявних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) або факт їх відсутності.

(Постанова Правління НБУ від 26.06.15 р. № 417, діє з 03.07.15 р.)

бенефіціар, фінмоніторинг додати теги змінити теги
Додайте свої теги до статті
Розділіть мітки комами. Наприклад: бухгалтерія, форма, відсотки, ПДВ, квартальний звіт. Максимальна кількість 10.
або Закрити
Ваша оцінка врахована! Оцініть статтю :
  • Добре
  • Нормально
  • Погано
Поділитися:
Коментарі до статті