Банки фінмоніторять бенефіціарів клієнтів

В обраному У обране
Друк
Національний банк України, Жиленко Катерина
Бухгалтерський тиждень Липень, 2015/№ 28
НБУ перезатвердив Положення про здійснення банками фінансового моніторингу. Тепер тут також з’явилася згадка про бенефіціарів.

Зокрема, банк до встановлення ділових (договірних) відносин, відкриття рахунка, здійснення разових фінансових операцій на значну суму зобов’язаний отримати від клієнта-юрособи (крім держорганів, дипломатичних представництв, державних та/або комунальних підприємств) інформацію та документи, що містять відомості про структуру власності клієнта, на підставі якої банк повинен установити всіх наявних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) або факт їх відсутності.

(Постанова Правління НБУ від 26.06.15 р. № 417, діє з 03.07.15 р.)

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити