Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Перевірки Держфінмоніторингу: бенефіціари «в темі»

Міністерство фінансів України, Жиленко Катерина, Кравченко Дар’я, Децюра Сергій
Бухгалтерський тиждень Червень, 2015/№ 22
Друк
Наказ Мінфіну України від 14.04.15 р. № 436 «Про затвердження Порядку проведення перевірок Державною службою фінансового моніторингу України суб’єктів первинного фінансового моніторингу»

Мінфін перезатвердив Порядок проведення перевірок Держфінмоніторингом суб’єктів первинного моніторингу (далі — Порядок). Нагадаємо: до суб’єктів первинного фінмоніторингу (СПФМ) належать банки, страховики, ломбарди, спеціально визначені СПФМ (зокрема, аудиторські фірми, госпсуб’єкти, що надають послуги з бухобліку, юридичні послуги) тощо (ч. 2 ст. 5 Закону № 1702*).

* Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14.10.14 р. № 1702-VII.

Цей Порядок поширюється тільки на СПФМ, які надають посередницькі послуги в операціях купівлі-продажу нерухомості.

Важливе доповнення! Тепер в Порядку засвітилися і такі популярні сьогодні кінцеві бенефіціарні власники (контролери). Так, під час планових перевірок суб’єкти Держфінмоніторингу перевірять СПФМ, зокрема:

• чи встановлені кінцеві бенефіціари, чи регулярно оновлюється інформації про них і надається держреєстраторові;

• чи встановлені бенефіціари клієнта-юрособи.

Детальніше про подання даних держреєстраторові про бенефіціарів читайте на с. 15 номера.

Є в Порядку й інші зміни. Так, з’явилася форма Акта про неподання документів (додаток 10). Його складають, якщо СПФМ не надасть документи, необхідні для проведення перевірки.

Нагадаємо, що саме представники Держфінмоніторингу уповноважені складати протоколи за ст. 16611 КпАП за ненадання держреєстраторові відомостей про бенефіціарів юрособи. Тепер перевірку таких відомостей їм поставили в обов’язки.

Наказ діє з 22.05.15 р.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі